Великий золотой путь: как Россия обходит санкции через Армению

444     0
Великий золотой путь: как Россия обходит санкции через Армению
Великий золотой путь: как Россия обходит санкции через Армению

Великий золотой путь или из Россиян в Армяне

После введения международных санкций против России, страны и компании начали искать способы обхода этих ограничений, особенно в сфере торговли золотом. Армения, Гонконг и ОАЭ стали ключевыми участниками схемы, через которые российское золото продолжает покидать страну и попадать на международные рынки, несмотря на эмбарго.

После запрета США на импорт российского золота в 2022 году, поток сместился в страны, не присоединившиеся к санкциям. Армения, благодаря отсутствию экспортных пошлин и удобной географической позиции, стала важным звеном для реэкспорта российского золота. (Пашинян - свой среди чужих, чужой среди своих). С 2022 года миллиарды долларов «грязного» золота были отправлены из России в Армению, откуда оно затем экспортировалось в ОАЭ, Гонконг и Китай.

Одними из крупных игроков в этом процессе стали компании, аффилированные с армянскими политиками и бизнесменами, такими как ООО «Ереванский ювелирный завод» (ЕЮЗ), связанный с семьей Хачатура Сукиасяна. В числе крупных импортеров также числятся компании Tibi Arm LLC и Diamond Standard, которые импортировали российское золото через подставные схемы. Интересно, что импортированное золото не остается в Армении ни в виде ювелирных изделий, ни в банках. По данным Таможенной службы страны, 64% от $4,1 млрд золота (59 тонн), экспортированного из Армении в первой половине 2024 года, было отправлено в ОАЭ, а остальная часть — в Гонконг и Китай.

В этой схеме непосредственно также участвовал Армбизнесбанк (переименованный в AMIO Bank), который был аффилирован с такими известными «обходчиками» антироссийских санкций, как Виталий Григорянц и его партнер Арсен Микаелян.

Другими важными звеньями схемы являются гонконгские и оманские компании. Среди них VPower Finance Security, Holden International Trading Limited и Taube Precious HK Limited, которые обеспечивали конвертацию и транспортировку российского золота, используя подставные компании в ОАЭ, такие как Red Coast Metals Trading DMCC. Эти фирмы занимались не только выведением платежей через криптовалюты, но и логистикой золота, что позволяло скрывать его российское происхождение.

Эти схемы продолжают функционировать, несмотря на международные санкции, и вопрос остаётся открытым: как иностранные банки и финансовые учреждения продолжают проводить сделки, связанные с санкционными товарами? Как банки, работающие с такими компаниями, позволяют обходить ограничения? А главное, кто на самом деле стоит за этими компаниями, и какие скрытые договоренности обеспечивают продолжение торговли и «отмывание» золота?

Разница между продажей золота по заниженным ценам и его реальной рыночной стоимостью оседает в карманах «неизвестных» посредников и компаний, об истинных бенефициарах которых можно лишь догадываться.

Страница для печати

Читайте по теме:

«Почта России» массово распродает имущество
В России предложили законопроект о сталкинге: преследователям запретят приближаться к жертвам
Сенатор Савельев оформил на сына виллу и завод под Лондоном на фоне ареста
Госдума приняла закон, расширяющий список экстремистов и террористов по мотивам политической ненависти
Армия Кадырова выросла втрое за время СВО: 20 вооруженных формирований и 70 тысяч бойцов
Сергей Ломакин подделал свидетельство о рождении, пытаясь получить гражданство Молдовы
Тимченко и Михельсон обходят санкции США для поставок оборудования в российский газовый проект в Арктике
В голосовании ЦБ за символ 1000-рублевой купюры победил теплоход "Метеор"
Блогер Лерчек обязана выплатить 170 тысяч рублей за неисполненную программу
Миронов критикует Центробанк и предлагает популистские меры для России

Комментарии:

comments powered by Disqus